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中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第42 次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2010-06-17
來(lái)源：中色股份



       本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
       本公司于 2010 年6 月11 日以通訊方式召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第42 次會(huì)議，應(yīng)參加董事9 人，實(shí)際參加董事9 人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議，參會(huì)董事一致通過(guò)了如下決議：
       會(huì)議以5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于本公司與十五冶對(duì)外工程有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
       關(guān)聯(lián)方董事羅濤、張克利、武翔、王宏前回避表決。
       同意本公司與十五冶對(duì)外工程有限公司簽訂《哈銅吉爾吉斯黃金選礦廠項(xiàng)目安裝工程承包合同》及《補(bǔ)充合同》。由十五冶對(duì)外工程有限公司承包哈銅吉爾吉斯黃金選礦廠安裝工程，合同金額為4,400 萬(wàn)元人民幣；由十五冶對(duì)外工程有限公司提供廠房鋼結(jié)構(gòu)制作，采購(gòu)單價(jià)按6,820 元/噸計(jì)算，按照1,500 噸預(yù)估金額為人民幣1,023 萬(wàn)元，最終以實(shí)際使用數(shù)量結(jié)算。
       上述議案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。


中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

2010 年6 月17 日

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